§ 52-4. Opplysninger som kan lagres

I ASK kan det registreres opplysninger som innrapporteres til ØKOKRIM ved enhet for finansiell etterretning i henhold til hvitvaskingsloven § 26. Videre kan følgende kategorier informasjon registreres:

1. informasjon som knytter seg til mistanke om hvitvasking, terrorfinansiering eller tilknyttet straffbar virksomhet som EFE mottar fra andre enn rapporteringspliktige i henhold til hvitvaskingsloven,
2. informasjon som EFE innhenter som ledd i nærmere analyse av mottatt informasjon, eller
3. informasjon som inngår i utenlandske finansielle etterretningsenheters forespørsler om informasjon fra EFE (requester) til bruk i deres virksomhet.

Blant annet kan det registreres opplysninger om

1. hendelser og forhold som begrunner mistanken,
2. hvilke straffbare forhold mistanken antas å være knyttet til,
3. kontoopplysninger og opplysninger om bevegelser på konto,
4. transaksjonsinformasjon, herunder opplysninger om transaksjonens art, størrelse, hvorvidt transaksjonen er gjennomført, til hvem midlene skal overføres og midlenes opprinnelse,
5. alle navn, herunder oppnavn, kallenavn eller alias,
6. rolle,
7. kjønn,
8. fødsels- og identifikasjonsnummer,
9. fødested og statsborgerskap,
10. adresseinformasjon, herunder bo- og oppholdsinformasjon og elektronisk kontaktinformasjon,
11. signalement,
12. bilde,
13. sivil status,
14. yrke eller arbeidsforhold,
15. økonomiske forhold og foretaksopplysninger,
16. kjøretøy eller transportmidler,
17. straffereaksjoner eller bruk av straffeprosessuelle tvangsmidler,
18. måten å operere på (modus operandi), og
19. relasjoner og kontaktpersoner.

Ikke-verifiserte opplysninger kan lagres når det er nødvendig ut fra formålet med behandlingen.

Opplysninger som innrapporteres av rapporteringspliktige i henhold til hvitvaskingsloven § 26 og som mottas av utenlandske finansielle etterretningsenheter registreres og lagres i den form de er kommet inn, jf. § 52-1 nr. 1 og 2.

Endret ved forskrift 26 april 2019 nr. 546 (endring gjelder fjerde ledd, ikke tredje som angitt i ledetekst, Lovdatas anm.)