§ 8. Allmenn rapporteringsplikt for å fremme overholdelse av § 3

Uavhengig av gjeldende regler om rapportering, konfidensialitet og taushetsplikt, skal fysiske og juridiske personer

1. senest to uker etter å ha mottatt relevante opplysninger, gi Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner de opplysninger som kan lette gjennomføringen av § 3, herunder

1. opplysninger om penger og formuesgoder som er frosne i samsvar med § 3, eller opplysninger som innehas om penger og formuesgoder på norsk territorium som tilhører, innehas eller kontrolleres av fysiske eller juridiske personer oppført i vedlegg I, og som ikke er blitt behandlet som frosne av de fysiske og juridiske personene som er forpliktet til dette, 2. opplysninger om penger og formuesgoder på norsk territorium som tilhører, innehas eller kontrolleres av fysiske eller juridiske personer oppført i vedlegg I, og som har vært gjenstand for flytting, overføring, endring, bruk av, adgang til eller behandling som nevnt i § 2 bokstav c eller e i de to ukene forut for oppføringen av de nevnte fysiske eller juridiske personene i vedlegg I,

og

1. samarbeide med Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner om en eventuell verifisering av disse opplysningene.

Opplysningene om penger og formuesgoder gitt i henhold til første ledd, og som er frosne i samsvar med § 3, skal omfatte minst følgende:

1. opplysninger som identifiserer de fysiske eller juridiske personene som eier, innehar eller kontrollerer de frosne pengene eller formuesgodene, herunder navn, adresse, mva-nummer eller organisasjonsnummer,
2. beløp eller markedsverdi for de nevnte pengene eller formuesgodene på rapporteringstidspunktet og på datoen for frysing, og
3. form for penger, inndelt etter kategoriene fastsatt i § 2 bokstav d nr. i. til vii. samt kryptoeiendeler og andre relevante kategorier, og en ytterligere kategori som tilsvarer formuesgoder i henhold til § 2 bokstav b. For hver av disse kategoriene, og der det foreligger, skal det oppgis mengde, hvor pengene eller formuesgodene befinner seg og andre relevante aspekter ved pengene eller formuesgodene.

Verdipapirsentraler skal gi de opplysningene som er nevnt i første og andre ledd, og opplysninger om ekstraordinært og uforutsett tap og skade som gjelder penger og formuesgoder som nevnt i første ledd bokstav a nr. i og a nr. ii, til Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner, senest to uker etter å ha mottatt opplysningene og deretter hver tredje måned.

Relevante fysiske eller juridiske personer skal samarbeide med Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner om enhver verifisering av opplysningene om pengene eller formuesgodene nevnt i første og andre ledd. Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner kan anmode om ytterligere opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre slik verifisering.

Enhver opplysning som gis eller mottas i henhold til denne paragraf, skal brukes bare til det formål den gis eller mottas for.

Enhver behandling av personopplysninger skal gjennomføres i samsvar med personopplysningsloven.

Endret ved forskrifter 10 okt 2014 nr. 1278, 26 aug 2022 nr. 1502, 28 okt 2022 nr. 1815, 30 jan 2023 nr. 180, 4 april 2023 nr. 480 (i kraft 3 juni 2023), 22 nov 2024 nr. 2888 (i kraft 1 jan 2025).