§ 8i. Rapporteringsplikt for kredittinstitusjoner om innskudd

Med forbehold om at gjeldende regler om rapportering, konfidensialitet og taushetsplikt overholdes, skal kredittinstitusjoner

1. senest 20. juni 2022 levere til Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner en liste over innskudd som overstiger 100 000 euro som innehas av russiske statsborgere eller fysiske personer bosatt i Russland, eller av juridiske personer etablert i Russland. Listen over innskuddsbeløp skal oppdateres hver tolvte måned,
2. senest 11. juli 2023 levere til Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner en liste over innskudd som overstiger 100 000 euro og innehas av juridiske personer etablert utenfor Norge eller EU, og hvis eiendomsrettigheter direkte eller indirekte er mer enn 50 % eid av russiske statsborgere eller fysiske personer bosatt i Russland. Listen over innskuddsbeløp skal oppdateres hver tolvte måned.
3. levere til Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner opplysninger om innskudd som overstiger 100 000 euro som innehas av russiske statsborgere eller fysiske personer bosatt i Russland som har fått statsborgerskap eller oppholdstillatelse i Norge eller EUs medlemsstat gjennom en ordning for statsborgerskap ved investering eller en ordning for oppholdstillatelse ved investering.

Tilføyd ved forskrift 18 mars 2022 nr. 410, endret ved forskrifter 30 jan 2023 nr. 180, 29 juni 2023 nr. 1494, 19 mars 2024 nr. 534, 22 nov 2024 nr. 2888 (i kraft 1 jan 2025).