§ 12. Valutaveksling

Valutaveksling for kunder av beløp større enn NOK 5.000 eller tilsvarende i annen valuta, skal rapporteres til registeret av vekslingsstedet. Der det benyttes betalings- eller kredittkort utstedt av rapporteringspliktig virksomhet, skal denne foreta rapporteringen.

Følgende opplysninger skal rapporteres:

• rapporteringspliktiges organisasjonsnummer
• vekslingsstedets organisasjonsnummer, navn, adresse, postnummer og poststed
• automatnummer
• vekslingsstedets referanse
• vekslingsdato
• kundens fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer
• kundens navn, adresse, postnummer, poststed og land
• statsborgerskap (dersom dette avviker fra kundens land)
• kundens kontonummer ved kontobruk
• kundens kortnummer ved kortbruk
• beløp og valutatype for både kjøpt og solgt valuta
• beløp omregnet i norske kroner
• identifikasjon av den enhet som gjennomfører transaksjonen.

For kunder som ikke har fått tildelt fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer skal rapporten identifisere vedkommende ved kortnummer eller kontonummer dersom kontonummer er tilgjengelig.

Ved manuell behandling skal kundens navn, fødselsnummer, D-nummer, eventuelt passnummer eller annen entydig identifikasjonskode samt adresse opplyses.