Valutaveksling for kunder av beløp større enn NOK 5.000 eller tilsvarende i annen valuta, skal rapporteres til registeret av vekslingsstedet. Der det benyttes betalings- eller kredittkort utstedt av rapporteringspliktig virksomhet, skal denne foreta rapporteringen.
Følgende opplysninger skal rapporteres:
rapporteringspliktiges organisasjonsnummer
vekslingsstedets organisasjonsnummer, navn, adresse, postnummer og poststed
automatnummer
vekslingsstedets referanse
vekslingsdato
kundens fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer
kundens navn, adresse, postnummer, poststed og land
statsborgerskap (dersom dette avviker fra kundens land)
kundens kontonummer ved kontobruk
kundens kortnummer ved kortbruk
beløp og valutatype for både kjøpt og solgt valuta
beløp omregnet i norske kroner
identifikasjon av den enhet som gjennomfører transaksjonen.
For kunder som ikke har fått tildelt fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer skal rapporten identifisere vedkommende ved kortnummer eller kontonummer dersom kontonummer er tilgjengelig.
Ved manuell behandling skal kundens navn, fødselsnummer, D-nummer, eventuelt passnummer eller annen entydig identifikasjonskode samt adresse opplyses.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.