(1) Rapporteringspliktige skal gjennomføre kundetiltak ved
1. 100 000 kroner 2. 8 000 kroner, når transaksjonen utgjør en pengeoverføring som nærmere definert av departementet i forskrift 3. 16 000 kroner, for rapporteringspliktige som nevnt i § 4 annet ledd bokstav g 4. 80 000 kroner, for rapporteringspliktige som nevnt i § 4 annet ledd bokstav h og i.
(2) Beløpsgrensene i første ledd bokstav b nr. 1, 3 og 4 beregnes samlet for transaksjoner som gjennomføres i flere operasjoner, som ser ut til å ha sammenheng. Dersom beløpet ikke er kjent når transaksjonen gjennomføres, skal kundetiltak foretas så snart den rapporteringspliktige blir kjent med at beløpsgrensen er oversteget.
(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om plikt til å gjennomføre kundetiltak og unntak fra plikt til å gjennomføre kundetiltak ved utstedelse av elektroniske penger.
Endret ved lover 25 juni 2024 nr. 60 (i kraft 1 jan 2025 iflg. res. 25 juni 2024 nr. 1214), 27 mai 2025 nr. 19 (i kraft 1 juli 2025 iflg. res. 27 mai 2025 nr. 869).
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.