§ 2-1. Registreringspliktige som ikke er stiftelser eller forvaltere av utenlandske truster eller lignende juridiske arrangementer

(1) Når registreringspliktige skal identifisere reelle rettighetshavere, jf. lov om register over reelle rettighetshavere § 4 første ledd, skal de innhente og oppbevare opplysninger om fysiske personer som oppfyller ett eller flere av de følgende kriteriene:

1. Direkte eller indirekte eier mer enn 25 prosent av eierandelene i den registreringspliktige.
2. Direkte eller indirekte kan stemme for mer enn 25 prosent av stemmerettighetene i den registreringspliktige, i tilfeller der fordelingen av stemmerettigheter avviker fra eierandelene.
3. Direkte eller indirekte kan utpeke eller avsette mer enn halvparten av den juridiske personens eller sammenslutningens styremedlemmer eller tilsvarende.
4. På annen måte enn angitt i bokstav a til c utøver kontroll over den registreringspliktige.

(2) Registreringspliktige skal innhente og oppbevare opplysninger om grunnlaget for at de fysiske personene er reelle rettighetshavere etter første ledd. Opplysninger om grunnlaget for identifiseringen skal for hver av dem omfatte om posisjonene innehas

1. direkte,
2. indirekte, jf. tredje ledd,
3. gjennom enighet eller avtale, formell eller uformell, med registreringspliktig, øvrige eiere eller andre, eller med grunnlag i vedtekter eller tilsvarende, og
4. på annen måte enn angitt i bokstav a til c.

Der flere av grunnlagene i bokstav a til c til sammen gir den aktuelle posisjonen, jf. første ledd, skal opplysninger om disse grunnlagene innhentes og oppbevares.

(3) En posisjon innehas indirekte når vedkommende direkte eller gjennom andre juridiske personer, enheter, sammenslutninger eller arrangementer, har rett til å stemme for halvparten eller mer av stemmerettighetene, eller utpeke eller avsette halvparten eller mer av styremedlemmene eller tilsvarende, i juridiske personer, enheter, sammenslutninger eller arrangementer som alene eller til sammen innehar nevnte posisjoner i registreringspliktig.

(4) Ved beregningen av eierandeler, stemmerettigheter og rettigheter til å utpeke og avsette styremedlemmer eller tilsvarende, skal registreringspliktige se bort fra stemmerettigheter og rettigheter til å utpeke eller avsette styremedlemmer eller tilsvarende som det ikke er rett til å utøve, herunder som følge av at de tilhører den registreringspliktige selv eller juridiske personer, enheter, arrangementer eller sammenslutninger den registreringspliktige selv har eierandeler i.

(5) Registreringspliktige skal innhente og oppbevare informasjon om hvor mange prosent eierandeler og stemmerettigheter reelle rettighetshavere har, jf. også § 3-4.