§ 7-3. Minimumskrav til elektronisk overvåkingssystem

(1) Den elektroniske overvåkingen skal omfatte alle systemer for transaksjoner til eller fra rapporteringspliktiges kunder.

(2) Reglene i det elektroniske overvåkingssystemet skal være egnet til å avdekke forhold som kan indikere at midler har tilknytning til hvitvasking- og terrorfinansiering, som identifisert i den rapporteringspliktiges risikovurdering, jf. hvitvaskingsloven § 7.

(3) Det må gjennomføres elektronisk overvåking for å identifisere transaksjoner tilknyttet personer som er underlagt internasjonale sanksjoner og restriktive tiltak som er gjennomført i norsk rett. Kundemassen må kontrolleres mot nevnte sanksjoner og tiltak

1. når kundeforhold opprettes eller transaksjon gjennomføres etter hvitvaskingsloven § 10, og
2. når det gjøres endring i oversikten over listeførte personer.

Tilføyd ved forskrift 31 mai 2021 nr. 1715 (i kraft 1 juli 2021).